دوره آموزشی  پولشوئی:

با توجه به آثار و تبعات جرائم پولشوئی و صدمات حاصل از آن که مستقیما نظام اقتصادی و به خصوص موسسات مالی و اعتباری به ویژه بانک ها را هدف میگیرد، ضرورت آشنایی با تعریف و تاریخچه انواع و اهداف پولشوئی  و در نهایت قوانین و مقررات مربوطه جهت مبارزه با سودجویان در این دوره آموزشی گنجانده شده است .

کد دوره

۱۴۱۴۲

مدت زمان دوره

بسته آموزشی پولشوئی (فصل اول):

۲:۱۸:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی پولشوئی (فصل اول):
  • مقدمه
  • مفهوم و تعریف
  • تاریخچه پولشوئی
  • جرائم منشاء پولشوئی
  • بسته آموزشی پولشوئی (فصل دوم):
  • انواع پول نامشروع
  • ویژگی های جرم پولشوئی
  • انواع پولشوئی
  • اهداف پولشوئی
  • مراحل پولشوئی
  • بسته آموزشی پولشوئی (فصل سوم):
  • مشاغل مورد سوء استفاده و روش های پولشوئی
  • آثار و تبعات جرم پولشوئی
  • بسته آموزشی پولشوئی (فصل چهارم):
  • قوانین و مقررات مبارزه با پولشوئی